PF e Receita Federal desmantelam esquema bilionário de contrabando em grandes Marketplaces
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Operação Platinum desmascara grupo que movimentou R$ 1 bilhão vendendo produtos ilegais no Mercado Livre, Shopee e Magalu através de empresas de fachada.
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (8) uma megaoperação para desarticular uma organização criminosa que transformou os maiores marketplaces do Brasil em balcões de mercadorias contrabandeadas. O grupo é suspeito de movimentar R$ 1 bilhão entre 2020 e 2024.
A investigação revelou que o esquema era muito mais sofisticado do que um simples contrabando. A organização operava com:
- Fachada Digital: Utilizavam empresas em nome de terceiros (“laranjas”) para vender eletrônicos trazidos ilegalmente do Paraguai, dando aparência de legalidade às transações.
- Notas Frias: Empresas eram criadas exclusivamente para emitir notas fiscais falsas, enganando os sistemas de fiscalização das plataformas.
- Ostentação e Mentoria: Nas redes sociais, os líderes se passavam por especialistas em importação e e-commerce, oferecendo cursos e mentorias para ocultar a origem ilícita de seus lucros.
A operação mobilizou mais de 150 agentes públicos para cumprir 21 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão. A ação ocorreu simultaneamente em seis estados: Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
Os itens eram escolhidos pela alta procura e facilidade de escoamento digital. Entre os produtos apreendidos e identificados estão:
- Eletrônicos de ponta: IPhones, aparelhos Samsung e Xiaomi.
- Tecnologia e Insumos: Antenas Starlink, discos rígidos e tintas para impressora.
- Eletrodomésticos: Robôs aspiradores e aparelhos de ar-condicionado portáteis.
Só em uma das plataformas utilizadas, o grupo conseguiu faturar mais de R$ 300 milhões. O objetivo das autoridades agora é o sequestro de bens e o bloqueio total das contas dos envolvidos para estancar a lavagem de dinheiro. Fonte: Bnews
